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預(yù)警！該外貿(mào)騙局已導(dǎo)致國內(nèi)多家供應(yīng)商上當(dāng)，損失超千萬
據(jù)了解，這個騙局屬于多方配合縝密的團伙作案，一開始根本不露蛛絲馬跡。
具體的作案方式為：
1、其中一個騙子以采購商的身份接近外貿(mào)企業(yè)，詢單、下單，付款都很正常，但是在付款的時候會多打款，一般高出貨值多倍，而且付款絕對是從另一個賬號打到你的賬戶。 這是第一個隱患。很多外貿(mào)企業(yè)在收款的時候往往會忽略，只要款到就安心了，但是這筆款項如果是從第三方賬戶打過來的，那么就有可能存在很大的風(fēng)險。 2、騙子采購商在打了多余貨款之后，開始找借口，例如會說他在中國國內(nèi)的某個供應(yīng)商沒有美金賬號，需要通過你中轉(zhuǎn)代付。于是，順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個賬戶（他口中的供應(yīng)商賬戶其實是另一個騙子的賬戶）。 因為合作了，本著發(fā)展長期生意的目的，或者已經(jīng)建立的“革命”感情，外貿(mào)企業(yè)可能很爽快就當(dāng)了中轉(zhuǎn)站。至此，這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。 3、當(dāng)你的貨被騙子采購商提走了，你打的余款，另外一個賬戶也收到了，就會有一個騙子跳出來（一般是給你打貨款那個賬戶的所有者），去報案說，因為自己受騙，把錢打到了你的賬號。 這個時候跟你買貨的那個騙子采購商已經(jīng)銷聲匿跡。留下的只有，錢是從第三方賬戶打進來，你被控涉嫌欺詐的事實。你將面臨無盡的煩擾，除非你將錢全數(shù)退回。
可怕的是，陷入騙局的供應(yīng)商幾乎無解。具體的可以看下以下兩個當(dāng)事人發(fā)布的希望行業(yè)人士引以為鑒的例子：
其中一位這樣寫道：“8月份，認識一個黑人自稱是南非的，要買我們的燈，并下了單，然后騙子就通知上家（注意，打進貨款的另有其人）打了10萬美金到我香港的公司賬上，可貨值不到一萬美金（高出越多，一旦上當(dāng)，外貿(mào)企業(yè)賠得就越多）。 這時騙子說，他的供應(yīng)商沒有美金賬戶叫我轉(zhuǎn)換成人民幣代付一下，當(dāng)時因為接單心切就答應(yīng)了，將除貨款外的56萬多轉(zhuǎn)到了他指定的賬戶（找借口轉(zhuǎn)移剩余貨款），等錢轉(zhuǎn)了之后，就有另一個騙子去香港報案說，這筆錢是他因為受騙轉(zhuǎn)到了我的賬上，然后警方就會封了我的賬戶以詐騙罪指控我，可是國內(nèi)的黑人騙子已經(jīng)玩消失了。” 當(dāng)該騙局露出真面目時，這位當(dāng)事人去報警，這時內(nèi)地的警方會說，“案件的始發(fā)地是香港，應(yīng)該去香港報警”，100%被拒。于是，當(dāng)事人只能去香港處理了，可因為騙子先報案，他被當(dāng)做犯罪嫌疑人控制起來，經(jīng)過保釋才能出來，然后要每個月去香港報到，直到把錢退給騙子才可以。 “問香港的警方說，為什么不追大陸這邊的錢。他們說，他們只負責(zé)香港那邊的。騙子通過鉆香港和內(nèi)地法律不同，警方聯(lián)絡(luò)不通暢，輕而易舉騙取了大量外貿(mào)公司的血汗錢。”這位當(dāng)事人說。 他透露，目前已經(jīng)有多家企業(yè)上當(dāng)，涉案金額達1000萬元，并在揭發(fā)文章中列出了受騙者的名單以及受騙金額。
同樣地，另有一家企業(yè)不幸受騙，詐騙團伙作案方式也很類似：
這家企業(yè)揭露：“南非客戶下單2000美金，打款打多一部分，要求兌成人民幣退回他們指定的國內(nèi)賬戶里面（打款來的和下單的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司），當(dāng)你把貨和多余的款給到他們后（貨物，他一定會急急忙忙到公司來取走，也不簽單），國內(nèi)的青島會有一家公司說他的PI改成我們公司的賬號，導(dǎo)致他們客戶打款打到我們公司來了。
水單會和我們前面交易的水單一模一樣，接著你會接到香港銀行來函說，要求我們授權(quán)將此批款全部原路退回（原因就是說澳洲那邊和沒有業(yè)務(wù)來往的打錯款了，要求無條件退回），同時青島那邊也會不斷打電話騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會受損很大，如果不全部退回就會導(dǎo)致封香港賬戶和給香港警方調(diào)查。”
如今外貿(mào)騙子的詐騙手段越來越高明，企業(yè)一定要提高警惕，不然很容易掉入這些騙子設(shè)好的陷阱里面。
上文提及的騙局，在初期企業(yè)很難有察覺，不過也是有跡可循的，因為這些所謂的“客戶”會用其他人的賬戶給你匯款，而又抓住大家“收款才是王道”的心理，成功設(shè)下騙局。
所以，在感覺不太正常的時候，大家一定要有警惕心理，提前做出應(yīng)對措施，甚至可以提前去報案。