拖欠貨款，客戶跑路，是所有外貿(mào)和貨代公司都不愿意面對(duì)的。年關(guān)將近，大家更要多家小心，年底騙子也在“沖業(yè)績(jī)”！在此，收集匯總最近經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)發(fā)布的近期拖欠貨款跑路的公司名單，供廣大外貿(mào)貨代企業(yè)參考，注意加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)！
本名單整理自義烏公安經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)，均為出現(xiàn)拖欠貨款、無(wú)法核查情況的外貿(mào)公司。
無(wú)法核查外貿(mào)公司情況通報(bào)
（2018.12.21-2019.1.5）以下是各派出所、經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過(guò)程中，資料無(wú)法采集的8家外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下：
1、海娜貿(mào)易
地址：橋東二區(qū)12棟1單元403
【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。
【調(diào)查結(jié)果】2019.1.4派出所調(diào)查結(jié)果：2019.1.2上門核查無(wú)人。2019.1.3上門核查無(wú)人。2019.1.4上門核查無(wú)人。電話聯(lián)系尾號(hào)為7549的號(hào)碼，對(duì)方未登記公司資料。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為7549的號(hào)碼，對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。
2、旭日貿(mào)易有限公司
地址：福田大廈A907
【填報(bào)內(nèi)容】訂貨單上無(wú)任何公司地址，客人進(jìn)來(lái)簡(jiǎn)單訂貨，翻譯自稱自己就是老板。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.27派出所調(diào)查結(jié)果：電話聯(lián)系為8651的號(hào)碼，其自稱不是“旭日貿(mào)易”，工作人員上門核查該公司地址無(wú)人，去物業(yè)查看該地址開(kāi)設(shè)的是一家貨代公司。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為8651的號(hào)碼，對(duì)方為外地號(hào)碼且無(wú)人接聽(tīng)。
3、銘綬外貿(mào)、明仕貿(mào)易
地址：長(zhǎng)春二區(qū)33棟5號(hào)202
【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.19派出所調(diào)查結(jié)果：電話聯(lián)系尾號(hào)為7445的號(hào)碼，據(jù)其反映老板是印度人，其是員工，就他一個(gè)人，現(xiàn)在人在國(guó)外，過(guò)幾天才來(lái)義烏，公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為7601的號(hào)碼，無(wú)人接聽(tīng)。
4、義烏市蘇丹國(guó)際貿(mào)易
地址：賓王商貿(mào)區(qū)三街59號(hào)2樓
【填報(bào)內(nèi)容】沒(méi)有任何信息， 麻煩警察叔叔查一下。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.20派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)電話聯(lián)系，對(duì)方業(yè)主自稱不在義烏，公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為1204的號(hào)碼，對(duì)方為外地號(hào)碼且無(wú)人接聽(tīng)。
5、義烏市穆迪申貿(mào)易有限公司
地址：金茂大廈二樓17號(hào)
【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.25派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查外貿(mào)公司無(wú)人，電話聯(lián)系尾號(hào)為5701的號(hào)碼，無(wú)人接聽(tīng)。敲門無(wú)人應(yīng)答，電話聯(lián)系門上貼著的聯(lián)系號(hào)碼0195的號(hào)碼已關(guān)機(jī)。詢問(wèn)了物業(yè)，只有一張過(guò)期的租房合同，新的合同未上交物業(yè)。租期是2017.7.14-2018.7.14，存在續(xù)租的情況。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為5701的號(hào)碼，對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。
6、大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD)
地址：國(guó)際貿(mào)易中心1208室
【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.25派出所調(diào)查結(jié)果：電話聯(lián)系尾號(hào)為0066的廉某某，據(jù)他說(shuō)：大海貿(mào)易這家公司已不營(yíng)業(yè)了，他之前在大海貿(mào)易上報(bào)的。上門核查“稠州北路451號(hào)10樓”該地址現(xiàn)在開(kāi)著的是“某設(shè)計(jì)公司”，據(jù)這家公司負(fù)責(zé)人反映：尾號(hào)為0066的廉某某現(xiàn)在在他的公司兼職，他們并不知道這家大海貿(mào)易這家公司。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為0921的號(hào)碼，對(duì)方否認(rèn)是該公司人員。
7、DYNAMIC INTERNATIONAL
地址：五愛(ài)C區(qū)60棟1單元203
【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.27派出所調(diào)查結(jié)果：我所工作人員多次上門核查，公司都無(wú)人上班，公司門口無(wú)明顯牌子懸掛。公司地址房租2019.3月到期，房東說(shuō)公司地址基本沒(méi)看到過(guò)老板。尾號(hào)6527的號(hào)碼是翻譯的，據(jù)該翻譯稱：其在兩個(gè)月前已辭職。尾號(hào)4387的號(hào)碼關(guān)機(jī)。尾號(hào)2832的號(hào)碼已暫停服務(wù)。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為6527的號(hào)碼，對(duì)方否認(rèn)是該公司人員；聯(lián)系尾號(hào)為4387的號(hào)碼關(guān)機(jī)；尾號(hào)為2832的號(hào)碼已暫停服務(wù)。
8、友誼貿(mào)易
地址：趙宅4區(qū)10幢2單元401
【填報(bào)內(nèi)容】交貨后電話一直打不通，關(guān)機(jī)狀態(tài)，公司也沒(méi)人。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.28派出所調(diào)查結(jié)果：電話聯(lián)系已停機(jī)，經(jīng)上門核查聯(lián)系房東，據(jù)房東稱：該公司已在2018年8月左右搬走，現(xiàn)房子已轉(zhuǎn)租。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為5177的號(hào)碼，對(duì)方已停機(jī)。
（2018.12.6-2018.12.20）以下是各派出所、經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過(guò)程中，資料無(wú)法采集的13家外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下：
9、友力泰國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址：遺安一區(qū)39棟一單元
【填報(bào)內(nèi)容】初次交易，資料不詳。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.8派出所調(diào)查結(jié)果：工作人員上午9點(diǎn)上門調(diào)查，“遺安一區(qū)39棟一單元”是該公司的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，只有一個(gè)倉(cāng)管員在那里，據(jù)該倉(cāng)管員反映：該公司實(shí)際地址在寧波，相關(guān)資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為5035的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。
10、臺(tái)州市新遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司
地址：誠(chéng)信一區(qū)95幢6單元302室
【填報(bào)內(nèi)容】此公司在市場(chǎng)下了較多訂單，公司地址只是提供了定位是在誠(chéng)信一區(qū)95棟，公司資料不詳。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：我所工作人員上門核查該公司無(wú)人，電話聯(lián)系尾號(hào)為0905的號(hào)碼，其自稱是公司員工，老板在國(guó)外，義烏公司就他一人，公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為0805的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。
11、KI國(guó)際貿(mào)易
地址：長(zhǎng)春三區(qū)27棟1單元303室
【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果：我所工作人員上門核查，公司地址無(wú)人，電話聯(lián)系尾號(hào)為3406的號(hào)碼，資料未登記，后續(xù)聯(lián)系電話無(wú)法聯(lián)系。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2381的號(hào)碼，對(duì)方關(guān)機(jī)。
12、H.M.M集團(tuán)進(jìn)出口有限公司
地址：稠州北路83號(hào)501室
【填報(bào)內(nèi)容】之前這個(gè)地址的公司騙人很多錢，不知道是否是同一個(gè)。
【調(diào)查結(jié)果】2018.11.28派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查，該公司無(wú)人，電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為7817的號(hào)碼，對(duì)方自稱是公司員工，老板是一個(gè)老外，一年只來(lái)義烏一兩次；現(xiàn)在自己人在溫州帶客戶，明后天才能回來(lái)。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7817的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。
13、義烏市如耐貿(mào)易有限公司
地址：趙宅4區(qū)19棟6號(hào)403室
【填報(bào)內(nèi)容】因?yàn)榈谝淮魏献鳎涣私夤厩闆r。
【調(diào)查結(jié)果】2018.11.29派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查該公司關(guān)門無(wú)人，電話聯(lián)系尾號(hào)為9167的號(hào)碼，了解到對(duì)方是公司員工，最近因公司老板和負(fù)責(zé)人都在國(guó)外，所以該員工很少到公司，老板和負(fù)責(zé)人不在導(dǎo)致公司資料無(wú)法填寫。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6996的號(hào)碼，對(duì)方未提供公司資料。
14、英國(guó)多瑪仕家居日用
地址：永勝小區(qū)119棟
【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：“永勝小區(qū)119棟”沒(méi)有這家“英國(guó)多瑪仕家居日用”，“永勝小區(qū)119棟”是盧勝德倉(cāng)庫(kù)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1420的號(hào)碼，對(duì)方空號(hào)。
15、沙漠之花國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易
地址：興中小區(qū)21幢31號(hào)3樓
【填報(bào)內(nèi)容】第一次與該公司合作，請(qǐng)經(jīng)偵查一下該公司信息。
【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查該公司無(wú)人，電話聯(lián)系對(duì)方已停機(jī)。聯(lián)系房東，據(jù)其反映該外籍人員國(guó)籍伊拉克，現(xiàn)已回國(guó)，近期應(yīng)該不會(huì)回來(lái)，公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2045的號(hào)碼，對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。
16、噶曼貿(mào)易有限公司
地址：橋東一區(qū)17幢1號(hào)201室
【填報(bào)內(nèi)容】第一次做，不知道公司信用怎樣。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查無(wú)人。2018.12.13派出所上門核查，“橋東一區(qū)17幢1號(hào)201室”是住人的，無(wú)這家公司。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6500的號(hào)碼，對(duì)方已關(guān)機(jī)。
17、義烏市柏安進(jìn)出口有限公司
地址：福田大廈A座2308-2310室
【填報(bào)內(nèi)容】第一次做，不知信譽(yù)如何。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：下去3:30撥打電話尾號(hào)為3031的號(hào)碼無(wú)人接聽(tīng)，2018.12.13派出所工作人員上門核查無(wú)人，電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼還是無(wú)人接聽(tīng)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼，對(duì)方無(wú)法接通。
18、阿爾萬(wàn)貿(mào)易有限公司
地址：樊村65幢1單元403室
【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.10派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查公司已不開(kāi)，房租已付清，房租合同2019年1月份到期，房東說(shuō)很久沒(méi)看到人。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1789的號(hào)碼，對(duì)方已停機(jī)。
19、伊朗帕薩格公司；PASARAD
地址：福田二區(qū)56幢2號(hào)2樓
【填報(bào)內(nèi)容】第一次合作，平臺(tái)上查不到這個(gè)公司信息。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼，對(duì)方自稱是公司員工，現(xiàn)公司已經(jīng)不開(kāi)了，負(fù)責(zé)人都在廣州。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼，對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。
20、義烏市阿巴服飾有限公司
地址：青巖劉B區(qū)11幢2單元
【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果：上午9點(diǎn)上門核查“義烏市阿巴服飾有限公司”，無(wú)該公司的信息，向房東咨詢?cè)摰刂窡o(wú)“義烏市阿巴服飾有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18該公司電話一直無(wú)人接聽(tīng)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8369的號(hào)碼，對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。
21、秀雅貿(mào)易公司
地址：青巖劉B區(qū)42棟2單元201
【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。
【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果：上門核查，公司關(guān)門。電話聯(lián)系無(wú)人接聽(tīng)，向房東求證“201室”有一韓國(guó)人住，現(xiàn)已回國(guó)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7317的號(hào)碼，對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。
拖欠貨款外貿(mào)公司通報(bào)
2018年12月21日至2019年1月5日，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映存在拖欠貨款情況的公司，內(nèi)容如下：
1、義烏市跨山貿(mào)易商行
地址位于永勝小區(qū)33幢3號(hào)302室
公司老板國(guó)籍黎巴嫩
2、義烏市逸玫貿(mào)易商行
地址位于文化市場(chǎng)79號(hào)二樓/趙宅步行街30號(hào)505室
公司老板國(guó)籍?dāng)⒗麃?/p>
3、艾芙羅貿(mào)易
地址位于江東中路296-2
公司老板國(guó)籍蘇丹
4、義烏市馬那（馬吶）貿(mào)易商行
地址位于金茂大廈1023室
公司老板國(guó)籍伊朗
5、環(huán)球貿(mào)易有限公司
地址位于樊村66幢2單元201室
公司老板國(guó)籍印度
6、亞古博進(jìn)出口貿(mào)易
地址位于長(zhǎng)春七街57號(hào)201室
公司老板國(guó)籍中國(guó)
7、義烏市皚科貿(mào)易
地址位于財(cái)富大廈611室
公司老板國(guó)籍中國(guó)
8、義烏市阿喇嗒咭貿(mào)易有限公司
地址位于福田三區(qū)49幢5號(hào)二樓203室
公司老板國(guó)籍伊拉克
9、扎傲貿(mào)易
地址位于曲苑小區(qū)15幢1單元301室/賓王廣場(chǎng)A座2805室
公司老板國(guó)籍伊拉克
10、義烏市沃茂貿(mào)易商行
地址位于長(zhǎng)春一街30-32號(hào)2樓
公司老板國(guó)籍伊朗
2018年12月6日至2018年12月20日，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映存在拖欠貨款情況的公司，內(nèi)容如下：
11、秀雅貿(mào)易
地址位于青巖劉B區(qū)42棟2單元201室
公司老板國(guó)籍中國(guó)
12、義烏市扎滋貿(mào)易商行
地址位于新光國(guó)際5樓8519室
公司老板國(guó)籍約旦
13、義烏市馬麗沙進(jìn)出口有限公司（ME)
地址位于工人北路689號(hào)212室/福田二區(qū)50幢5單元201室
公司老板國(guó)籍印度
14、勒州貿(mào)易有限公司
地址位于詞林小區(qū)2幢201室
公司老板國(guó)籍巴勒斯坦
15、義烏市罕森進(jìn)出口有限公司/浙江陽(yáng)光進(jìn)出口有限公司
梅湖新村7幢3單元301室/五愛(ài)A區(qū)65棟3單元302室
公司老板國(guó)籍中國(guó)/伊朗
16、MAKAH COMPANY
地址位于詞林18幢203室
公司老板國(guó)籍埃及
提醒大家：在做業(yè)務(wù)過(guò)程中感覺(jué)不太正常的時(shí)候，大家一定要有警惕心理，及時(shí)做出應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于不信任的客戶，首先去經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)或者百度搜一下他的公司名字，聯(lián)系人的信息。多動(dòng)動(dòng)手就能規(guī)避不少風(fēng)險(xiǎn)。
在年底沖刺業(yè)績(jī)的階段，也切記擺正心態(tài)，擦亮眼睛，保持冷靜，多個(gè)心眼，落袋為安，才能開(kāi)心過(guò)年。請(qǐng)大家互相轉(zhuǎn)告~
