近期，一類專門(mén)針對(duì)貨代公司，以一票出運(yùn)貨物反復(fù)委托多家貨代公司訂艙為手段，詐騙運(yùn)費(fèi)的案件集中爆發(fā)。

截止今天，已經(jīng)有10余家貨代公司深受其害，累計(jì)涉案金額已超三千萬(wàn)元人民幣。

并且，隨著更多受害貨代公司的出現(xiàn)以及案情的進(jìn)一步披露，該金額還可能繼續(xù)增加！

現(xiàn)在我們就給大家具體分析一下實(shí)際案例以及對(duì)類似情況應(yīng)如何防范！

自2016年3月以來(lái)，多家貨代公司（以下被騙的貨代公司我們統(tǒng)稱“H貨代公司”）被同一家外貿(mào)實(shí)業(yè)公司（下稱“W外貿(mào)公司”）拖欠運(yùn)費(fèi)。其作案手段的隱蔽性和專業(yè)性讓業(yè)界眾多經(jīng)營(yíng)多年的貨代公司都無(wú)法察覺(jué)！那么到底這個(gè)針對(duì)貨代的騙局是如何進(jìn)行的呢， 以下我們用一個(gè)簡(jiǎn)單圖表帶大家回顧一下整個(gè)案情：

第一步：下套

W外貿(mào)公司與H貨代公司簽定協(xié)議，委托H貨代公司代理其貨物出口運(yùn)輸。

W外貿(mào)公司提出以下“要求”

1. 要求H貨代公司不能直接找船公司訂艙，只能向其指定的A貨代公司訂艙并支付運(yùn)費(fèi)。

2. W外貿(mào)公司和H貨代公司約定賬期為30天甚至更長(zhǎng)

3.但H貨代公司與A貨代公司的賬期為15天。

第二步：設(shè)局

第三步：一切操作“正常”

根據(jù)事先“規(guī)定”，H貨代公司必須先替W外貿(mào)公司墊付運(yùn)費(fèi)給到這家指定的A貨代公司，以領(lǐng)取提單或辦理電放。

起初，W外貿(mào)公司支付給H貨代公司的運(yùn)費(fèi)較為正常，后來(lái)找各種理由拖欠運(yùn)費(fèi)。各個(gè)受害的貨代公司被拖欠的運(yùn)費(fèi)從幾萬(wàn)，幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等！

第四步：?jiǎn)栴}出現(xiàn)

看完以上整個(gè)案情回顧，大家也許會(huì)覺(jué)得這種情況似曾相識(shí)，但實(shí)際上，這家所謂”指定“的A貨代公司實(shí)際上是W外貿(mào)公司人員控制的公司。是詐騙案件中的同伙。

W外貿(mào)公司的每票貨物均暗中反復(fù)委托多家貨代公司。多家貨代公司就同一票貨物均向A貨代公司訂艙并支付運(yùn)費(fèi)，A貨代公司再向船公司訂艙。于是，W外貿(mào)公司通過(guò)A貨代公司就同一票貨物僅僅支付了一份海運(yùn)費(fèi)給船公司，但是同時(shí)收取了H貨代公司墊付的十余票海運(yùn)費(fèi)。這樣，W外貿(mào)公司向各家貨代公司騙取了實(shí)際運(yùn)費(fèi)10余倍的資金，并通過(guò)種種貌似合理的理由拖欠應(yīng)付各家貨代公司的運(yùn)費(fèi)，將這些騙取到的資金據(jù)為己有。

以往的貨代行業(yè)常見(jiàn)的詐騙手段主要是通過(guò)空殼公司低價(jià)攬貨、高價(jià)訂艙并在收到貨主運(yùn)費(fèi)后拖欠應(yīng)支付給貨代公司的運(yùn)費(fèi)，或是通過(guò)各種虛假業(yè)務(wù)、虛假單據(jù)進(jìn)行的運(yùn)費(fèi)詐騙。

這次的系列運(yùn)費(fèi)詐騙更加有隱蔽性，并主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

貨物是真實(shí)存在的。

指定的訂艙代理向船公司訂艙、貨物運(yùn)輸過(guò)程是真實(shí)的，根據(jù)提單號(hào)和箱號(hào)在線查詢也很難發(fā)現(xiàn)破綻。

相關(guān)提單等單據(jù)上的信息是真實(shí)的。

涉案X公司工商信息顯示已經(jīng)營(yíng)10余年、注冊(cè)資金高達(dá)千萬(wàn)，表面顯示資信良好。

詐騙企業(yè)委托貨代公司，僅僅通過(guò)其向指定貨代公司墊付運(yùn)費(fèi)，不涉及陸運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等其他貨運(yùn)服務(wù)。

由于以上特點(diǎn)，一開(kāi)始各家被騙貨代公司都以為只是普通的拖欠運(yùn)費(fèi)，直到各貨代公司發(fā)現(xiàn)所辦理業(yè)務(wù)的提單號(hào)居然都相同。顯然，W外貿(mào)公司與所謂的指定貨代（A貨代公司）從一開(kāi)始便串通好，每次均以一票貨物為餌套取多家貨代公司分別墊付的多倍運(yùn)費(fèi)。

為在業(yè)務(wù)過(guò)程中盡量避免類似的風(fēng)險(xiǎn)，資深海商律師在此給大家以下建議：

盡量減少以賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予客戶一定賬期，應(yīng)約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。

在給客戶的賬期約定，建議約定最高額墊付金額。一旦超過(guò)上述最高額，則付款贖單。

一旦應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，應(yīng)立刻停止墊付運(yùn)費(fèi)。

謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。

高度謹(jǐn)慎運(yùn)價(jià)過(guò)高或過(guò)低的情形。

在運(yùn)費(fèi)預(yù)付的情況下，對(duì)于客戶指定訂艙貨代公司的情況下，極有可能是運(yùn)費(fèi)詐騙。

在發(fā)現(xiàn)可能無(wú)法收回應(yīng)收賬款時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取訴前財(cái)產(chǎn)保全或者訴訟財(cái)產(chǎn)保全措施。