近段時(shí)間，義烏出現(xiàn)多家外貿(mào)公司賒賬采購后欠款失聯(lián)的情況，望廣大市場(chǎng)經(jīng)營戶引起關(guān)注。每年六到八月份，是義烏外貿(mào)公司欠款逃匿案事件及涉外合同詐騙案的高發(fā)期，不法分子利用義烏“賒賬經(jīng)營”的模式騙取貨物，各經(jīng)營戶需提高警惕，注意防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
案例一
義烏市查希耳汗貿(mào)易有限公司合同詐騙案
2019年5月20日，義烏市查希耳汗貿(mào)易有限公司在稠州北路800號(hào)金福源A座A4-089注冊(cè)成立，老板以采購貨物為名，通過欠款1個(gè)月的方式在國際商貿(mào)城向20多名經(jīng)營戶采購了價(jià)值70多萬元的貨物，并于支付貨款前逃匿。
案例二
義烏市崖幸貿(mào)易有限公司合同詐騙案
2018年11月30日，義烏市崖幸貿(mào)易有限公司在義烏市金茂大廈1023室注冊(cè)成立，后老板以采購貨物為名，于4-5月份通過欠款1-2個(gè)月的方式在國際商貿(mào)城向30余名經(jīng)營戶采購了價(jià)值100萬元左右的貨物，并于支付貨款前逃匿。
為有效降低經(jīng)營戶貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，我們建議廣大市場(chǎng)經(jīng)營戶在與采購商合作過程中，應(yīng)盡量做到現(xiàn)金交易，避免賒賬經(jīng)營。同時(shí)，合理利用經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)，多填報(bào)、多查詢、多評(píng)論交流，多關(guān)注預(yù)警平臺(tái)發(fā)布的預(yù)警信息，遇到問題公司建議直接取消訂單。以上兩起典型案例，預(yù)警平臺(tái)均提前在網(wǎng)站及公眾號(hào)上發(fā)布了預(yù)警，大部分經(jīng)營戶都取消了訂單或拉回了貨物，避免了損失。
多年來，由于義烏“賒賬經(jīng)營”的不良模式，很多經(jīng)營戶常年奔波于追討貨款中，為此吃盡了苦頭。而不法分子也利用“賒賬經(jīng)營”中交貨和付款之間的時(shí)間差來騙取貨物，給許多經(jīng)營戶造成了重大損失。
根據(jù)近年來的發(fā)案情況，義烏經(jīng)偵整理了目前市場(chǎng)上不法分子利用“賒賬經(jīng)營”漏洞騙貨的七種常見手段，望市場(chǎng)經(jīng)營戶引起警惕。
七種常見手法
1、“小單”取信，“大單”騙貨
不法分子與經(jīng)營戶合作初期，先采取幾千到幾萬的小額訂單，并準(zhǔn)時(shí)付款的方式來取信經(jīng)營戶，爾后下十幾萬甚至幾十萬的大訂單，最后收取貨物后失聯(lián)，借此騙走大量貨物。
2、“返單”騙貨
不法分子與經(jīng)營戶合作過程中，先是下大訂單（10萬元以上），然后通過支付30%訂金的方式迷惑經(jīng)營戶，再要求欠款2個(gè)月或更長時(shí)間的付款方式，在這種情況下一般經(jīng)營戶很難拒絕。經(jīng)營戶在交貨后，不法分子會(huì)一次次以補(bǔ)貨等理由要求返單，每次幾萬元，最終收貨后欠款逃匿。
3、“換殼”騙貨
不法分子以A公司的名義在市場(chǎng)訂貨，貨款到期后欠款失聯(lián)，然后過段時(shí)間給公司搬個(gè)家，換個(gè)地址，繼續(xù)在市場(chǎng)采購貨物?；蛘咚餍栽匍_個(gè)新公司，以B公司、C公司的名義采購貨物。
4、“冒名”騙貨
市場(chǎng)上A公司正規(guī)注冊(cè)，信譽(yù)良好，不法分子就冒充A公司員工，通過偽造訂單等方式向經(jīng)營戶采購，貨款到期后經(jīng)營戶向A公司催討貨款，結(jié)果發(fā)現(xiàn)A公司并無該采購人員，也未向其下單。
5、“小訂單、廣撒網(wǎng)”騙貨
不法分子利用經(jīng)營戶對(duì)小額訂單警惕性不高的弱點(diǎn)，采用向大量經(jīng)營戶下單，每家僅采購幾千元商品的方式，“聚沙成塔”最終達(dá)到騙取大量貨物的目的。
6、“現(xiàn)金交易”陷阱
不法分子在采購時(shí)，對(duì)經(jīng)營戶承諾現(xiàn)金交易，收貨后即支付貨款，但往往將交貨時(shí)間安排在周五，等經(jīng)營戶按時(shí)交貨后，卻又以銀行下班、周末不方便轉(zhuǎn)賬等等理由延遲付款，或者以“現(xiàn)在沒錢，明天到店支付”等借口拖延，隨后迅速轉(zhuǎn)移貨物逃匿。
7、“高訂金、索回扣”陷阱
不法分子通過支付30%至50%的訂金，甚至向經(jīng)營戶索要高比例回扣（承諾優(yōu)先付款）的方式取得信任，而后在貨款到期前，取走所有提單，離境失聯(lián)。
拒絕賒賬 從我做起
倡議書
尊敬的市場(chǎng)經(jīng)營戶：
你知道嗎？賒賬真的很可怕，你善意的賒賬，往往把自己逼上絕路!在你開始賒賬之時(shí)，就已經(jīng)為得罪客戶和失去這個(gè)客戶埋下了伏筆，最后變成催賬、拖賬、翻臉、對(duì)罵、鬧成官司。賒賬越多，討賬的對(duì)象越多，得罪的人越多！
交貨后天天提心吊膽，擔(dān)心貨款拿不回來，使自己身心俱疲，那一個(gè)個(gè)艱難的日子是如何熬過來的？更為嚴(yán)重的是，你的善意養(yǎng)活了許多騙子和老賴，讓自己一年甚至幾年的辛苦付諸東流，欲哭無淚，就算你比竇娥還冤，也沒地方說理去！過度放低底線失去原則，最后結(jié)果是人財(cái)兩空！
生意不是賭博，你不是賭徒，市場(chǎng)不是賭場(chǎng)，不以規(guī)矩，不能成方圓。你的賒賬行為，不但擾亂了整個(gè)市場(chǎng)的經(jīng)營秩序，影響了我們義烏市場(chǎng)的聲譽(yù)，而且也讓其他正規(guī)做生意的市場(chǎng)經(jīng)營戶面臨困惑。義烏市場(chǎng)的繁榮，不是靠賒賬出來的！
賒賬，永遠(yuǎn)是市場(chǎng)經(jīng)營戶的痛！生意歸生意，情面歸情面！生意越來越難做，一定要拒絕賒賬，不然真的很可怕！
拒絕賒賬，從我做起！
義烏市公安局經(jīng)偵分局